公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-035

证券代码：400205 证券简称：泛海 3 主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

关于拟修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、《公司章程》修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订

《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

主要修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定 法定代表人。代表公司执行公司事务的董事应由代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 公司全体董事中的过半数选举产生和罢免。

人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应 第一百零一条 董事辞职生效、任期届满或者解
向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承 任，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和担的忠实义务，在任职结束后并不当然解除，在 股东承担的忠实义务，在任职结束后并不当然解
其辞职生效或任期届满的次日起 6 个月内仍然有 除，在其辞职生效或任期届满的次日起 6 个月内

公告编号：2026-035

效。 仍然有效。

第一百一十一条 董事长行使下列职权： 第一百一十一条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）提名董事并组织董事履行职责，督促、检 （二）组织董事履行职责，督促、检查董事会决
查董事会决议的执行； 议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定 （四）签署董事会重要文件；

代表人签署的文件； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
（五）行使法定代表人的职权； 况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情 的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益 报告；
的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大 （六）董事会授予的其他职权。
会报告；
（七）董事会授予的其他职权。

第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的 第一百五十二条 公司的公积金用于弥补公司的
亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册 亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏 资本。公积金弥补……
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