公告日期：2026-04-24

泛海控股股份有限公司董事会

2025 年度工作报告

第一部分 2025 年工作回顾

2025 年是中国经济顶压前行、向新向优转型的重要一年，面对内外部多重风险挑战交织叠加的复杂形势，国家以加快转变经济发展方式为主线，精准实施宏观调控，金融、房地产等行业的风险化解与转型发展工作持续深化，经济社会发展呈现稳中有进、稳中提质的良好态势。

报告期内，面对企业发展困境，公司董事会始终坚持底线思维，坚守经营与合规底线，主动担当作为，秉持对公司及全体股东负责的态度，从经营管理与公司治理两大核心维度统筹部署公司全局工作：

在企业经营管理层面，公司董事会要求公司必须牢牢守住“保运转、保稳定”的经营底线，将债务风险化解置于一切工作的中心位置，科学谋划、统筹部署公司重点工作，全力推动各项重点工作落地见效。

在公司治理层面，公司董事会要求公司恪守实事求是的原则，对公司出现的信息披露违规事项进行深刻剖析与反思，尽快
开展信息披露相关的全面整改工作。同时，公司以此为契机，持续强化合规意识，重视合规文化建设，加强公司内部自查自纠工作，健全内控执行与合规监督双轨机制，从严压实各级人员履职责任，从源头上防范合规风险，持续夯实公司合规发展基础，稳步提升公司治理水平。

现将 2025 年度董事会具体工作情况报告如下：

一、董事会组成架构情况

报告期内，公司董事会成员专业结构均衡、经验丰富，战略决策与风险把控能力不断增强，为董事会决策的科学性和高效性提供了有力支撑。

二、董事会年度履职情况

（一）董事会会议召开情况及决议执行情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会会议，依法对续聘会计师事务所、董事会成员及高级管理人员调整、子公司出表、定期报告等重大事项进行了审议，所有议案均严格遵循“会前充分沟通、会中科学决策、会后监督落实”的方式履行审议程序。全体董事均出席会议并参与表决，会议召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，各项决议均得到了积极落实。

（二）股东大会的召开及决议执行情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，组织召开了 2024 年度股东大会及 1 次临时股东大会，审议事项涉及公司定期报告、增补董事、续聘会计师事务所等重
大议题，所有审议议案均经股东投票表决通过。公司董事会全面督导、跟踪落实股东大会决议的执行情况，确保股东决策有效落地。

（三）重点工作推进情况

报告期内，公司董事会始终将“债务风险化解”作为核心工作目标，以“保运转、保稳定、促整体化险谋发展”作为年度工作方针，凝心聚力、攻坚克难，带领公司全力推进以下各项重点工作：

1. 筑牢底线、积极思变，应对债务风险化解挑战

报告期内，公司武汉中央商务区项目核心子公司武汉公司、武汉中心公司、武汉城广公司被债权人申请破产清算/执转破，面临被清算的重大风险。在此局面下，公司董事会坚持底线思维，积极应对挑战，结合重整政策及新形势，在推进重点子公司风险化解的同时，着力争取以点带面破解公司整体债务风险困局。
在公司董事会的统筹部署下，公司管理层及时与当地政府、法院开展深度沟通，积极争取政策倾斜与司法支持。经多方不懈
努力，武汉市中级人民法院于 2025 年 8 月 1 日正式启动上述三
家子公司的预重整程序，并指定了临时管理人，避免了被直接清算的风险。年内，公司董事会持续督导公司管理层，在政府与法院的指导下依法配合临时管理人开展了预重整阶段的相关工作。
2. 多措并举挖潜增现，确保公司经营稳定有序

如何在复杂的内外部环境中稳住公司经营基本盘，为公司化
险脱困争取宝贵的时间，是公司正持续面对的一项重大挑战。报告期内，为保障公司稳定有序经营，公司董事会指导公司管理层采取了一系列务实举措：

一是深入开展存量资产经营与盘活利用，千方百计挖掘经营潜力，加强经营回款和债权清收，保障公司基本运转所需现金流；
二是结合不同资产情况，通过市场化销售、资产抵债、司法拍卖等多元化方式推进部分资产处置，缓解诉讼执行风险，压降相关债务规模；

三是全方位推进降本增效工作，持续优化人力成本结构，从细从严管控各项非必要支出，提升公司经营管理效率。

3. 积极应对诉讼执行，全力保护公司资源基本盘

核心资产是公司脱困突围的根本依托，更是企业可持续发展的生命线。报告期内，为避免公司重要资产被无序、低价处置，公司董事会要求管理层从以下两大方面积极开展应对工作：

一方面，加强与债权人、法院等各方……
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