公告日期：2024-04-29

证券代码：400206 证券简称：爱迪 3 主办券商：海通证券
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：无

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李勇

6.会议列席人员：全部监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：（1）董事张伯新对本议案投反对票，原因如下：2023 年年报被深圳正一会计师事务所出具无法表示意见，该议案主要会计财务数据准确性存疑，已不能反映公司真实状况。 （2）独立董事姬昆对本议案投弃权票，原因如下：2023 年度公司经营管理层虽持续推动重整事宜，但重整未被受理。公司营收持续下降、目前资不抵债，我对“持续经营假设”无法准确判断是否适用。如果持续经营假设不适用，许多财务报表项目可能需要根据不同的基础进行重新评估和调整。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事张伯新对本议案投反对票，原因如下：议案所描述的公司建立严格有效的内部控制和风险控制体系，不符合公司实际的内控管理情况。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：（1）董事张伯新对本议案投反对票，原因如下：议案中所引用决算数据已不能真实准确完整的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。（2）独立董事姬昆对本议案投弃权票，原因如下：①2022 年度会计师对公司内部控制发表了否定意见，虽公司制定了相关整改措施，但可能因公司人员离职、搬家、资料丢失等原因导致公司无法正常运营，前期否定意见所涉及事项的影响在 2023 年尚未消除，与财务报告相关的内部控制仍存在缺陷。②2023 年度公司经营管理层虽持续推动重整事宜，但重整未被受理。公司营收持续下降、目前资不抵债，我对“持续经营假设”无法准确判断是否适用。如果持续经营假设不适用，许多财务报表项目可能需要根据不同的基础进行重新评估和调整。③2022 年度审计报告中形成无法表示意见的：（1）应收账款减值对财务报表比较数据的影响；（2）存货的真实性对财务报表比较数据的影响，该两意见形成的相关影响在2023年度尚未消除。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：（1）董事张伯新对本议案投反对票，原因如……
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