公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-003

证券代码：400206 证券简称：爱迪 3 主办券商：海通证券
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁元波、姬昆、胡晖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、丁元波，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学诉讼法学专业，研究生学历，硕士学位。曾任江苏巨环律师事务所主任，现任北京市高朋（南京）律师事务所合伙人、公司独立董事。

2、姬昆，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，注册会计师；2008-2013 年任大信会计师事务所高级项目经理，2013
年至 2016 年任南京协立投资管理有限公司项目服务部经理；2014 年至 2016 年
任南京三超新材料股份有限公司董事，2016 年至 2020 年任江苏随易信息科技有限公司财务总监。2020 年 12 月至今任南京三超新材料股份有限公司财务总监，主管公司财务部工作。2021 年 5 月至今任南京三超新材料股份有限公司董事、公司独立董事。

3、胡晖，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于堪培拉大学,工商管理专业，博士（后）。现任武汉大学经济系副主任、教授、博士生导师、公司独立董事。

公告编号：2024-003

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁元波、
姬昆、胡晖会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

丁元波 9 9 0 0 否 3

姬昆 9 9 0 0 否 3

胡晖 9 9 0 0 否 3

丁元波为公司提名委员会及薪酬委员会主任委员、审计委员会委员；姬昆为公司审计委员会主任委员及提名委员会委员；胡晖为公司战略委员会及薪酬委员会委员。

2023 年度期间，公司共召开了 5 次审计委员会会议，丁元波及姬昆作为公
司第五届董事会审计委员会成员，均出席了上述会议并审议了有关议案。除此外，公司在 2023 年度期间未召开提名委员会、薪酬委员会及战略委员会相关会议。三、 ……
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