公告日期：2024-04-29

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023年，福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法

规及《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着对

全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行

使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公

司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

本报告期内，公司共召开了9次董事会会议。公司董事会严格按照上述法律

法规及规范性文件的相关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进

行审议和决策，具体情况如下：

召开时间 会议届次 会议议题 审议结果

2023 年 4 月 24 第五届董事会第八

《关于向重整意向投资人申请借款的议案》 通过
日 次会议

《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》 通过

《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 通过

《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 通过

《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》 通过

《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 通过

《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》 通过

2023 年 4 月 27 第五届董事会第九 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 通过

日 次会议 《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》 通过

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 通过

《关于公司及子公司申请 2023 年度融资额度的议案》 通过

《关于预计公司及子公司 2023 年度对外担保额度的议案》 通过

《关于接受关联方 2023 年度为公司及子公司提供无偿担保的议案》 通过

《董事会关于公司2022年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说 通过
明的议案》

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