公告日期：2024-05-31

证券代码：400206 证券简称：爱迪 3 主办券商：海通证
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福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：福建省龙岩市新罗区荣顺国际大酒店 4 楼荣誉厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第五届董事会
5.会议主持人：公司董事长李勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数117,764,654 股，占公司有表决权股份总数的 25.9359%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事吴炜圳先生、陈纾盺女士、郑植铨先
生因个人工作时间冲突缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板
块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板
块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板
块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板
块指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,849,713 股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.3519%；反对股数 34,914,941 股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.6481%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年4 月 29 日披露于全国股转公司管理的两网及退市公司板
块指定信息披露平……
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