公告日期：2024-12-11

证券代码：400206 证券简称：爱迪 3 主办券商：海通证券
福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《两网公司及退市公司信 息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 公司法定代表人为公司董事长或总 第七条 公司法定代表人由代表公司执行公
裁（总经理）担任。 司事务的董事或者总裁（总经理）担任。

第五十三条 股东大会的通知包括以下内 第五十三条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：

（一）会议的时间、地点、方式、召集 （一）会议的时间、地点、方式、召集
人和会议期限； 人和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代理人 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股 披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对有关提案作出合理判断所必需的全部资 东对有关提案作出合理判断所必需的全部资料或解释。有关提案涉及独立董事及中介机 料或解释。

构发表意见的，公司最迟应当在发出股东大 股东大会采用网络或其他方式的，应当
会通知时披露相关意见。 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式
股东大会采用网络或其他方式的，应当 的表决时间及表决程序。股东大会网络投票
在股东大会通知中明确载明网络或其他方式 的开始时间，不得早于现场股东大会召开当的表决时间及表决程序。股东大会网络投票 日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东的开始时间，不得早于现场股东大会召开当 大会结束当日下午 3:00。

日上午 9:15，其结束时间不得早于现场股东 股东大会股权登记日与会议日期之间的
大会结束当日下午 3:00。 间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工
股东大会股权登记日与会议日期之间的 作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工
作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十七条 在年度股东大会上，董事会、 第六十七条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股东大会 监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 作出报告。

第七十六条 股东（包括股东代理人）以其 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 该部分股份不计入出席股东大会有表决……
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