公告日期：2024-12-27

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和经营范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8
第一节 股东......8
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......13
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会......23
第一节 董事......23
第二节 董事会......26
第六章 总裁及其他高级管理人员......31
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......33
第八章 财务会计制度和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......38
第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通 知......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......40
第十一章 修改章程......42
第十二章 附 则......42

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本规则之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）境内相关法律、法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司系由深圳市爱迪尔珠宝首饰有限公司经整体变更、发起设立的股份有限公司，在龙岩市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440300731112954P。

第三条 公司注册名称：

中文名称：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

英文名称：FUJIAN IDEAL JEWELLERY INDUSTRIAL CO.,LTD.

第四条 公司住所：福建省龙岩市新罗区龙腾南路 14 号珠江大厦 4F

第五条 公司于 2015 年 1 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2015]28 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通
股 2,500 万股，于 2015 年 1 月 22 日在深圳证券交易所上市。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总裁（总经理）担任。

第八条 公司的注册资本为人民币 454,061,077 元。公司全部资产分为等额
股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其它高级管理人员是指公司的执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨是：加强现代企业制度的建设，努力把公司建设成为一流的珠宝企业；为社会创造财富的同时，为股东创造最大的经济效益。
第十二条 经依法登记，公司经营范围（ 以审批登记机关核准为准）：珠
宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K 金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后……
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