公告日期：2024-08-06

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于“鸿达退债”2024 年第一次债券持有人会议决议

的进展公告

根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《退市公司可转换公司债券管理规定》《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定以及第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“受托管理人”）与鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“发行人”）签订的《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券债券受托管理协议》的约定，“鸿达退债”受托管理人一创投行召集的“鸿达退债”2024 年第一次债券持有人会议
（以下简称“债券持有人会议”）已于 2024 年 7 月 16 日召开。

2024 年 7 月 17 日，受托管理人在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）发布了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于“鸿达退债”2024 年第一次债券持有人会议决议的公告》，债券持有人会议已审议通过《关于要求发行人对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》《关于要求发行人归还用于暂时补充流动资金的募集资金的议案》《关于授权受托管理人向发行人采取法律行动的议案》《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》《关于修改<鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于要求发行人以自有资金置换被司法划扣的募集资金的议案》等六项议案。作为“鸿达退债”受托管理人，为充分保障债券持有人的利益、履行债券受托管理人职责，一创投行现将债券持有人会议决议的进展情况公告如下：

一、《关于要求发行人对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》

（一）落实措施

根据债券持有人会议决议，2024 年 7 月 19 日，受托管理人向鸿达兴业发出
《关于督促鸿达兴业股份有限公司对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实的函》，督促鸿达兴业对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实。同时向鸿达兴业实际控制人周奕丰先生发出《关于督促发行人实际控制人周奕丰对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实的函》，督促鸿达兴业实际控制人对“鸿达退债”提供不可撤销的连带责任保证，其控制的关联公司提供相关资产担保以及不可撤销的连带责任保证。受托管理人督促鸿达兴业及其实际控制人按照债券持有人会议决议落实议案中提及的相应措施，并要求发行人于收到督促函之日起7 个自然日内对督促函进行书面回复。

（二）落实情况

1、收到《鸿达兴业股份有限公司关于第一创业证券承销保荐有限责任公司督促函的回复函》

2024 年 7 月 25 日，受托管理人收到鸿达兴业出具的《鸿达兴业股份有限公
司关于第一创业证券承销保荐有限责任公司督促函的回复函》，该回复函中关于本事项的回复具体内容如下：

“目前，公司经营陷入困境，公司控股子公司乌海化工及其主要子公司均已进入破产程序，主要资产已被采取保全、冻结、查封等措施；公司因为乌海化工等处于破产程序子公司的金融负债提供了最高额保证担保或连带责任担保，相关诉讼中，公司作为保证人或担保人也被债权人申请了强制执行，名下全部财产已被相关法院查封，名下全部账户已被相关法院冻结。

公司控股子公司广东塑料交易所股份有限公司因自身贷款违约，其财产和账户均被查封冻结；江苏金材科技有限公司也已为公司的金融贷款提供财产抵押担保，主营业务也出现大幅下滑，现金流勉强维持日常经营。

综合上述情况，公司现阶段无能力追加包括抵押担保在内的增信措施。”
2、收到《实际控制人关于第一创业证券承销保荐有限责任公司督促函的回复函》

2024 年 7 月 25 日，受托管理人收到鸿达兴业实际控制人出具的《实际控制
人关于第一创业证券承销保荐有限责任公司督促函的回复函》，回复函具体内容如下：

“一、关于公司对‘鸿达退债’追加担保及对‘鸿达退债’制定合理偿债计划的事项。

目前，公司经营陷入困境，公司控股子公司乌海化工及其主要子公司均已进入破产程序，主要资产已被采取保全、冻结、查封等措施；公司因为乌海化工等处于破产程序子公司的金融负债提供了最高额保证担保或连带责任担保，相关诉讼中，公司作为保证人或担保人也被债权人申请了强制执行，名下全部财产已被相关法院查封，名下全部账户已被相关法院冻结。

公司……
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