公告日期：2024-12-13

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于鸿达兴业股份有限公司

“鸿达退债”2024 年不能按期付息的提示性公告

特别提示：鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“公司”）因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本期付息金
额，应于 2024 年 12 月 16 日支付的“鸿达退债”第五年利息无法按期兑付。
由于公司可转换债券已出现实质性违约情况，公司将依据《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的约定择机召开债券持有人会议，敬请广大债券持有人关注相关公告。如债券持有人有任何相关建议意见，请发送到邮
箱 ： HDXY404003@hdxy.com ， 并 抄 送 至 受 托 管 理 人 邮 箱 ：
Project_404003@fcsc.com。

公司于 2019 年 12 月 16 日公开发行了 2,426.78 万张可转换公司债券（债券
简称：鸿达退债，债券代码：404003）。根据《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》的有关规定，“鸿达退债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。公司本应于2024年12月16日支付“鸿达退债”第五年利息，截至本公告发布日，公司未能筹集到支付利息的资金，将无法按期支付本期债券利息。现就相关情况公告如下：

一、“鸿达退债”的基本情况

1、可转换公司债券简称：鸿达退债。

2、可转换公司债券代码：404003。

3、可转换公司债券发行量：242,678.00 万元（2,426.78 万张）。

券于 2024 年 3 月 18 日被深圳证券交易所终止上市并摘牌，并于 2024 年 5 月 24
日在全国中小企业股份转让系统代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。
5、可转换公司债券上市时间：2020 年 1 月 8 日。

6、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 16
日。

7、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月
16 日。

8、票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.8%、第
五年 3.0%、第六年 5.0%。

9、付息的期限和方式

（1）本次付息是“鸿达退债”第五年付息，计息期间为 2023 年 12 月 16 日
至 2024 年 12 月 15 日，票面利率为 3.0%，即每 10 张“鸿达退债”（面值 1,000
元）利息为 30.00 元（含税）。

（2）债权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）。

（3）除息日：2024 年 12 月 16 日（星期一）。

（4）付息日：2024 年 12 月 16 日（星期一）。

（5）本次付息对象为：截至 2024 年 12 月 13 日（该日期为债权登记日）下
午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体“鸿达退债”持有人。

10、保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

11、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。

12、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服
务有限公司于 2024 年 6 月 28 日出具的《新世纪评级关于下调鸿达兴业股份有限
公司信用等级的公告》，将公司主体信用等级由 CC/负面调整为 C，将“鸿达退
债”债项信用等级由 CC 调整为 C。

二、无法兑付本息的情况

公司因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，公司经营困难，现金紧缺，流动资金不足以覆盖“鸿达退债”
本期付息金额，应于 2024 年 12 月 16 日支付的“鸿达退债”第五年利息无法按
期兑付。

三、后续安排

1、鉴于公司未能按期兑付“鸿达退债”第五年利息，债券持有人可自行通过相关司法等合法途径维护自身权益。

2、公司将择机召开债券持有人会议，对后续事项及具体安排进行审议。如债券持有人有任何相关建议意见，请发送到邮箱：HDXY404003@hdxy.com，并抄送至受托管理人邮箱：Project_404003@f……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。