公告日期：2024-12-31

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于召开“鸿达退债”

2025 年第一次债券持有人会议的通知

特别提示：

1、根据《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
2、根据《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

3、根据有关法律法规及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。

4、本次拟审议事项为《关于再次要求发行人对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》《关于再次要求发行人归还用于暂时补充流动资金的募集资金的议案》《关于授权受托管理人向发行人采取法律行动的议案》《关于再次要求发行人以自有资金置换被司法划扣的募集资金的议案》。

因鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“发行人”）未能按期支付“鸿达退债”第五年利息，根据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定以及第一创业证券承销保荐有限
责任公司（以下简称“一创投行”）与鸿达兴业签订的《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券债券受托管理协议》的约定，受托管理人一创投行定于 2025 年1 月 15 日召开“鸿达退债”2025 年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次会议为“鸿达退债”2025 年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人

第一创业证券承销保荐有限责任公司。

（三）会议召开及网络投票时间

召开现场会议时间：2025 年 1 月 15 日 14:00。

网络投票起止时间：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 15 日 15:00。
同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种进行投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）会议召开方式

本次会议采取现场与网络表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）会议的债权登记日

2025 年 1 月 8 日（星期三）。

（六）出席对象

1、在债权登记日持有“鸿达退债”的所有持有人

截至 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司北京分公司登记在册的“鸿达退债”的全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

若债券持有人为持有鸿达兴业 5%以上股份的股东或上述股东、鸿达兴业的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本期可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期可转债张数。经会议主持人同意，本次债券的其他重要关联方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

2、债券受托管理人。

3、发行人委派的人员。

4、其他重要关联方。

5、见证律师。

（七）会议地点

广东省广州市荔湾区广州圆路 1 号广州圆大厦
二、会议审议事项

议案 1：关于再次要求发行人对“鸿达退债”追加担保及对“鸿达退债”制
定合理偿债计划并严格落实的议案

根据鸿达兴业股份有限公司（以下简称“鸿达兴业”或“发行人”）于 2024
年 12 月 13 日披露的《关于“鸿达退债”2024 年不能按期付息的公告》，发行
人因大额债务逾期，存在部分银行账户、资产被法院冻结/查封及银行存款被划扣等情况，发行人经营困难，现金紧缺，流动资金不足以覆盖“鸿达退债”本期
付息金额。截至 2024 年 12 月 16 日兑付日，发行人因流动资金不足未能按期支
付“鸿达退债”第五年利息。
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