公告日期：2024-07-19

证券代码：400208 证券简称：贵人鸟 3 主办券商：金圆统一证券
贵人鸟股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2．会议召开地点：上海市闵行区竹园路 559 号 9 幢 9 层

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份数465,734,800 股，占公司有表决权股份总数的 29.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 56 人，持有表决权的股份总数 134,583,900 股，占公司有表决权股份总数的 8.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事王洪涛因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司律师出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于未
弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-096）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 459,599,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.68%；反对股数 6,082,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.31%；弃权股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《贵人鸟股份有限公司预计担
保的公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 461,468,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.08%；反对股数数 4,213,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.90%；弃权股数 53,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议未通过《关于调整关联交易执行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《贵人鸟股份有限公司关于调
整全资子公司购买资产方案暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-100）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,869,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.31%；反对股数 120,714,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.69%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《贵人鸟股份有限公司董事、
监事换届选举的公告》（公告编号：2024-099）。

2.关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例

3.01 李志华 454,147,400 97.51% 是

3.02 杨桂英 451,212,400 96.88% 是

3.03 于慧 451,240,400 96.89% 是

3.04 刘洋 451,209,900 96.88% 是

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