公告日期：2025-05-22

证券代码：400208 证券简称：金鹤 5 主办券商：金圆统一证券
金鹤农业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在上海市闵行区浦江镇竹园路 559 号 9 栋 908 公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数403,808,677 股，占公司有表决权股份总数的 25.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 72,259,377 股，占公司有表决权股份总数的 4.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

天禾（上海）律师事务所律师出席并见证本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台发布的公司 2024 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 398,703,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.74%；反对股数 4,870,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 398,703,147 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.74%；反对股数 4,870,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 235,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.06%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《2024 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 398,588,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.71%；反对股数 4,870,430 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.21%；弃权股数 350,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 398,588,047 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.71%；反对股数 5,105,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.26%；弃权股数 115,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及《公司法》、公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 397,786,947 股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.51%；反对股数 5,671,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.40%；弃权股数 350,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.09%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事薪酬方案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,397,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.67%；反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。