公告日期：2026-04-02

公告编号：2026-008

证券代码：400208 证券简称：金鹤 5 主办券商：金圆统一证券
金鹤农业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在上海市闵行区七莘路 1819 弄 27 号楼 3 楼召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数331,150,900 股，占公司有表决权股份总数的 21.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计担保的议案》

1.议案内容：

金鹤农业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据业务发展需要，预计公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保，担保总额度不
超过人民币 8.5 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 17 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台发布的《金鹤农业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 331,150,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不适用。
三、备查文件

金鹤农业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

金鹤农业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日

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