公告日期：2024-05-21

新海宜科技集团股份有限公司

章 程

二〇二四年五月

目 录

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会和表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]34 号批复，由苏州工业园区新海宜科技发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照（统一社会信用代码：91320000134847864G）。

第三条 公司于2006年11月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]117
号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1770 万股。公司社会公众股于 2006 年 11
月 30 日在深圳证券交易所上市。公司股票于 2024 年 4 月 18 日在深圳证券交易所摘牌，
摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块（以下简称：“退市板块”）挂牌。

第四条 公司注册名称：新海宜科技集团股份有限公司

公司英文名称：NEW SEA UNION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国苏州工业园区泾茂路 168 号

邮政编码：215021。

第六条 公司注册资本为人民币 137,466.9616 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 由公司董事长或经理担任公司法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：自主经营，自负盈亏，实行责权分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售，电子工程施工，自营和代理各……
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