公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-018

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度 生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履 行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工 作，维护了公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：

一、2024 年度主要经营情况

2024 年度，公司实现营业总收入 57,362,531.59 元，同比下降 29.67%，实
现净利润-290,540,045.23 元，同比上年亏损增加 55.87%，实现归属于母公司股 东的净利润-286,085,561.54 元，同比上年亏损增加 58.77%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，对下列重要事项进行了审议：

会议召开时间 会议届次 审议议案

1.《关于续聘会计师事务所的公告》

2.《关于拟转让苏州新纳晶光电有限公司股
第八届董事会第 权的公告》

2024.1.31

十七次会议 3.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4《. 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》

第八届董事会第 1.《关于取消 2024 年度第一次临时股东大
2024.2.6

十八次会议 会的议案》

2024.4.29 第八届董事会第 1. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公告编号：2025-018

十九次会议 2. 《2023 年度董事会工作报告》

3. 《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》
4. 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 《2023 年度利润分配预案》

6. 《关于 2024 年度公司及子公司提供担保
额度的议案》

7. 《关于预计 2024 年日常经营关联交易的
议案》

8. 《关于公司召开 2023 年度股东大会的议
案》

9. 《董事会关于 2023 年度非标准审计报告
涉及事项的专项说明》

1.《关于聘任公司总裁的议案》

2.《关于选举沈超先生为第八届董事会董事
第八届董事会第

2024.5.10 的议案》

二十次会议

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