公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-029

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：马玲芝

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第八届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公

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司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第九届董事会由五名非独立董事组成，不设独立董事。经公司第八届董事会提名，公司第九届董事会候选人为：马玲芝、马崇基、赵珏、周继锋、周厚波、徐俊芳、杨亮、黄飞、刘振、刘建，任期三年， 自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人简历附后。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

附件：董事候选人简历

马玲芝女士：1962 年 9 月生，中国国籍，本科。1984 年起历任苏州职业大
学教师、苏州海宜电信设备有限公司营销总监、新海宜电信发展公司营销总监，
2001 年至今担任公司副总经理,2010 年 3 月起至 2019 年 4 月 29 任公司副总裁，
2024 年 5 月 21 日起至今担任公司董事长职务。

马崇基先生：1971 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1992

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年起任职于苏州医疗器械厂、苏州海宜通信设备有限公司、苏州新海宜通信科技股份有限公司业务部科员、经理，现任公司总裁职务。

赵珏女士：1980 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学人力
资源管理专业毕业。2003 年 -2004 年间，就职于苏州制氧机设备有限公司，任人力资源管理员。2004 年-2012 年期间，就职于苏州新火花机床有限公司，任生产主管。2012 年至今，就职于新海宜科技集团股份有限公司，任商务科长，自
2024 年 1 月 30 日起至今担任公司职工代表监事。

周继锋先生，1980 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2001
年起任职于苏州新海宜通信科技股份有限公司、新海宜科技集团股份有限公司、苏州新海宜电子商务有限公司，先后担任售后工程师、客服工程部科长、客服工程部经理、数据中心基础设施主管、数据中心副经理、数据中心经理职务。

周厚波先生： 1987 年 0……
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