公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-030

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日 以电子通讯方式发出
5.会议主持人：卢亚林
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规
定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公司第八届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第八届监事会提名，公司第九届监事会候选

公告编号：2025-030

人为：鹿飞、夏海涛，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行监事职责，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人简历附后。经公司职工代表大会审议，已选举潘金忠先生为公司第九届监事会职工代表监事。潘金忠先生将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

附件：监事候选人简历

鹿飞先生：1983 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大
学人力资源管理专业，本科学历。2007 年 7 月—2021 年 10 月，任苏州天盈针织
有限公司行政人事部经理岗位，2021 年 11 月—2022 年 9 月，任谱尼测试集团江
苏有限公司行政部经理岗位，2023 年 3 月—至今，任新海宜科技集团股份有限公司行政人事部经理岗位。

夏海涛先生：1977 年 10 月出生， 中国籍，无境外永居留权，毕业于北京
航天航空大学机械工程及自动化专业，大专学历。1997 年-2001 年任无锡梅园电视机厂维修员，2002 年 4 月至今任新海宜科技集团股份有限公司设备科长。三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 18 日

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