公告日期：2025-07-04

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新海宜科技集团股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马玲芝女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 218 人，持有表决权的股份总数776,578,788 股，占公司有表决权股份总数的 56.4920%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 210 人，持有表决权的股份总数 682,713,766 股，占公司有表决权股份总数的 49.6638%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

《关于董事会换届选举的议案》，《关于监事会换届选举的议案》。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 《关于董事会换届

选举的议案》

1.01 非独立董事马玲芝 32,712,188 0.8425%

1.02 非独立董事马崇基 846,183,899 21.7926% 是

1.03 非独立董事赵珏 253,521 0.0065%

1.04 非独立董事周继锋 1,995,621 0.0514%

1.05 非独立董事周厚波 209,522 0.0054%

1.06 非独立董事徐俊芳 578,004,333 14.8859%

1.07 非独立董事杨亮 634,380,472 16.3378% 是

1.08 非独立董事黄飞 579,951,799 14.9361% 是

1.09 非独立董事刘振 580,703,975 14.9554% 是

1.10 非独立董事刘建 578,853,436 14.9078% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

2 《关于监事会换届

选举的议案》

2.01 监事鹿飞 280,195,124 18.0404% 是

2.02 监事夏海涛 216,916,227 13.9661% 是

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：鲍金桥、陈家伟
（三）结论性意见

律师认为：新海宜本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案，其表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会议决议合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

马玲 ……
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