公告日期：2025-07-29

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新海宜科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 29 日在公司
会议室召开了第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关 于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》，修订的《公司章程》尚 需经公司股东会审议通过后生效。公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，具 体修订如下：
修

改 修订前 修订后

类
别

第八条 由董事长（代表公司执行公司事务时）、代表
公司执行公司事务的董事或者经理担任公司法定代表
修 第八条 由公司董事长或经理担任公司法定代表 人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时
订 人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定
代表人有董事会选定。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、
修 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方
订 可以采用下列方式增加资本： 式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

修 第二十三条 除上述情形外，公司不进行买卖本 第二十三条 除上述情形外，公司可以按照法律、行政
订 公司股份的活动。 法规认可或中国证监会等监管机构规定的方式收购本
公司股份。

修 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（四） 第二十五条 公司因本章程第二十三条第（四）项至第
订 项至第（六）项原因回购本公司股份的，可以经 （六）项原因回购本公司股份的，可以依照本章程的规
三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 定，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

修

改 修订前 修订后

类
别

第二十九条 公司董事、高级管理人员、持有或者通过
其他协议、其他安排与他人共同持有本公司股份 5%以
修 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 上的股东……

订 持有本公司股份 5%以上的股东…… 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的
股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。

新 ……
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