公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-047

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新海宜科技集团股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 35 人，持有表决权的股份总数555,969,407 股，占公司有表决权股份总数的 40.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事杨亮因请假缺席；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张华先生为第九届董事的议案》

1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 7 月 23 日收到董事刘建先生递交的辞职报告。
刘建先生因个人原因辞任公司董事，辞职后不在公司担任其他职务。

为完善公司治理结构，现经公司董事会提名，拟选举张华先生为第九届董 事会董事，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 434,759,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.20%；反对股数 105,369,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.95%；弃权股数 15,840,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.85%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理与风险防控需要，现提请股东会授权董事会聘请律师事 务所，基于公司目前未完成印章、营业执照等资料交接的情况，公司需聘请常 年法律顾问、处理或有的对外诉讼等事项，提请股东会授权第九届董事会董事 长代表公司与律师事务所签订法律服务合同。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 434,759,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.20%；反对股数 118,373,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.29%；弃权股数 2,836,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-047

无
（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日正式施行的新公司法，为进一步完善公司治理结构，
更好的促进规范运作，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会职权由 董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及相关制度进行部分修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 434,759,987 股，占出席本次会议有表决权股份总数的78.20%；反对股数 118,373,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 21.29%；弃权股数 2,836,216 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.51%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于补办公司……
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