公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-046

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

新海宜科技集团股份有限公司定于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临
时股东会会议，股权登记日为 2025 年 8 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2025
年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-045)。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 8 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 2.3162%已发行有
表决权股份的股东黄飞书面提交的《关于补办公司营业执照的议案》，提请在
2025 年 8 月 14 日召开的 2025 年第三次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司原董事长、法定代表人及其管理团队尚未向新管理层移交包括但 不限于公司经营所需印章、营业执照等相关证照、财务及业务相关资料。

为尽快开展公司正常经营管理，维护公司及广大投资者合法权益，提请股 东会审议公司向行政主管机关申请补办营业执照，并授权董事会代为办理相关 事宜、保管补办后证照。

公告编号：2025-046

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东黄飞符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东黄飞提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 29 日公告的原股东会会议通
知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

审议《关于选举张华先生

1.00 为第九届董事会董事的议 √

案》

审议《关于提请股东会授

2.00 权董事会聘任律师事务所 √

的议案》

审议《关于拟取消监事会

3.00 并修订<公司章程>及相关 √

制度的议案》

《关于补办公司营业执照 √

公告编号：2025-046

4.00 的议案》

具体议案内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会 议通知公告》（公告编号：2025-045）及本公告“二、（二）临时提案的具体内 容”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
五、 备查文件

《关于提请增加 2025 年第三次临时股东会临时提案的函》

新海宜……
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