公告日期：2025-08-15

新海宜科技集团股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会和表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会专门委员会

第六章 总裁及其他高级管理人员

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第八章 通知和公告

第一节 通知

第二节 公告

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十章 修改章程
第十一章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系经江苏省人民政府苏政复[2001]34 号批复，由苏州工业园区新海宜科技发展 有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照（统一社会信用代码：91320000134847864G）。

第三条 公司于 2006 年 11 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监发行字
[2006]117 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1770 万股。公司社会
公众股于 2006 年 11 月 30 日在深圳证券交易所上市。公司股票于 2024 年 4
月 18 日在深圳证券交易所摘牌， 摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依 托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块（以下简称：“退 市板块”）挂牌。

第四条 公司注册名称：新海宜科技集团股份有限公司

公司英文名称：NEW SEAUNION TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中国苏州工业园区泾茂路 168 号 邮政编码：215021。
第六条 公司注册资本为人民币 137,466.9616 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 由董事长（代表公司执行公司事务时）、代表公司执行公司事务的董事或者经理担任公司法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人由董事会选定。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负 责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：自主经营，自负盈亏，实行责权分明、管理科学、激 励和约束相结合的内部管理。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：通信网络设备及配套软件、相关电子产 品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及 其他安全技术防范产品的开发、制造、加工、销售， 电子工程施工，自营和代理各类商 品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术 服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低 压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、生产和销售，并提供相关技 术咨询、技术服务、技术转让、安装、调试及其他售后服务；新能源汽车……
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