公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-051

证券代码：400209 证券简称：R 新海宜 1 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司重大诉讼公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展
（一）退市公司所处的当事人地位：被告

（二）收到应诉通知书的日期：2025 年 10 月 9 日

（三）诉讼受理日期：2025 年 9 月 5 日

（四）受理法院的名称：苏州工业园区人民法院
（五）反诉情况：无
（六）本案件的最新进展：

将于 2025 年 10 月 31 日开庭

二、本次诉讼事项的基本情况
（一）当事人基本信息
1、 原告

姓名或名称：叶建彪

与退市公司的关系：股东、新海宜科技集团股份有限公司第七届董事、新海宜科技集团股份有限公司第八届董事
2、 被告

姓名或名称：新海宜科技集团股份有限公司

与退市公司的关系：退市公司

公告编号：2025-051

（二）案件事实及纠纷起因：

新海宜科技集团股份有限公司于 2025 年 8 月 14 日召开 2025 年第三次临时
股东会并作出决议（决议公告编号：2025-047）；

新海宜科技集团股份有限公司股东叶建彪（持有公司股份 1,181,404 股，持
股比例 0.0859%）请求依法撤销被告股东会于 2025 年 8 月 14 日作出的《第三次
临时股东会会议决议（决议公告编号：2025-047）》。
（三）诉讼请求和理由

诉讼请求：请求依法撤销被告股东会于 2025 年 8 月 14 日作出的《第三次
临时股东会会议决议（决议公告编号：2025-047）》

理由：原告系被告合法股东，持有公司股份 1181404 股。2025 年 7 月 29 日，
被告发布《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-045，以下简称“召开公告”）。该公告载明，被告董事会拟于 2025 年 8 月14 日 14：30 召集召开临时股东大会，并提交以下议案：《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》《关于拟取消监事会并修订（公司章程〉及相关制度的议案》。上述临时股东会
召开方式为现场会议、表决方式为现场投票。2025 年 8 月 5 日，被告董事会又
发布《关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：
2025-046），增加《补办公司营业执照》议案。2025 年 8 月 14 日，上述临时股
东大会召开，出席会议股东仅有 35 人，持有表决权的股份为 555969407 股，仅占被告有表决权股份总数的 40.44%。次日，被告发布《2025 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-047，以下简称“决议公告”），表明上述议案全部通过。

原告认为，上述股东大会的召集程序和表决方式严重违反法律、行政法规以及公司章程。具体如下：

一、上述临时股东大会未采用线上投票，其召集和表决程序严重违反公司章程规定

二、上述临时股东大会未采用线上投票，其召集和表决程序亦严重违反证券法相关规定

公告编号：2025-051

三、被告关于本次临时股东大会的提案违反法律和公司章程规定，股东会召集程序违法

（一）被告未向股东会提交关于董事人选周厚波的提案

（二）新增提案程序违法
三、本次诉讼案件进展情况
（一）诉讼裁判情况

一审将于 2025 年 10 月 31 日开庭，尚未判决

四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施
（一）对公司经营方面产生的影响：

法定代表人变更关系到公司生产经营，预计会对公司产生重大影响。
（二）对公司财务方面产生的影响：

应对本次诉讼会直接增加管理费用。
（三）公司采取的应对措施：

公司将积极应诉。
五、其他应说明的事项

无
六、备查文……
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