公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-054

证券代码：400209 证券简称：R 新海宜 1 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式、电子
通讯方式发出

5.会议主持人：黄飞

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨亮因请假缺席，委托董事刘振代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-054

为完善公司治理结构，现经公司董事会提名，拟选举张华先生为第九届董 事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营管理与风险防控需要，现提请股东会授权董事会聘请律师事 务所，基于公司目前未完成印章、营业执照等资料交接的情况、常年法律顾问、 对外诉讼等事项，提请股东会授权第九届董事会董事长代表公司与律师事务所 签订法律服务合同。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况， 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》 及相关制度进行部分修订。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-054

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性和稳定性，确保公司财务报告的真实、 准确与完整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对北京国府嘉盈 会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、 诚信状况及独立性进行了充分的审查和评估，提议续聘该所为公司 2025 年度 的审计机构。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任黄飞先生为公司总裁的议案》
1.议案内容：

本公司董事会于 2025 年 12 月 3 日收到总裁张志立先生递交的辞任报告。
张志立先生因个人原因辞任公司总裁职位，辞任后不在公司担任其他职务。经 公司董事长提名，公司拟聘任黄飞先生为公司总裁。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟于 2025 年 12 月 22 日 14 ……
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