公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-012

证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券
新海宜科技集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：新海宜会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：黄飞

6.会议列席人员：部分高级管理人员列席

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《新海宜科技集团股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据中国证监会及股转公司的相关规定，公司已编制完成《2025 年年度报

公告编号：2026-012

告及摘要》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保障公司财务审计工作的连续性和稳定性，确保公司财务报告的真实、准确与完整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司对北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行了充分的审查和评估，提议续聘该所为公司 2026 年年度的审计机构。现提请各位董事审议表决。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，董事会应当向股东会报告年度工作。现提请董事会审议《2025 年度董事会工作报告》，并同意将该报告提交公司股东会审议批准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议 2025 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2026-012

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，为全面反映公司 2025 年度财务状况和经营成果，公司财务部门已按企业会计准则完成2025 年度财务决算工作，并聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了无法表示意见的审计报告。

现提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年 4 月 29 日披露的 2025 年年度报告，截至 2025 年 12 月 31
日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为 -1,774,235,901.50 元、-1,431,765,140.42 元，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏……
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