公告日期：2024-04-29

博天环境集团股份有限公司

2023年度监事会工作报告

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律法规和《博天环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，密切关注公司经营运作情况，列席股东大会和董事会会议，检查公司财务状况，监督公司经营管理情况，维护股东和职工利益，充分发挥监督、检查作用，促进公司的规范化运作。现将监事会 2023 年度（以下简称“报告期”）主要工作汇报如下：

一、2023 年度监事会工作

（一）监事会履职情况

报告期内，公司各位监事勤勉、尽责，积极参加会议并就议案内容进行充分讨论，无缺席会议的情况，并根据法律、法规和《公司章程》的规定，列席历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议议案和会议召开程序。公司历次监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运作，检查公司董事会和管理层职务行为，未发现公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的情形，公司经营管理规范。

（二）监事会会议召开情况

2023 年度，监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，严格按照法定程序召开会议。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，审议议案 16 项。会议具体召开方式及审议议案情况如下：

1、会议召开方式：

2023 年度召开监事会会议次数（次） 4

其中：现场会议次数（次） 0

通讯方式召开会议次数（次） 0

现场结合通讯方式召开会议次数（次） 4

2、会议审议议案情况：

次 会议名称 召开时间 议案

数

公司 2022 年度监事会工作报告

公司 2022 年年度报告及摘要

公司 2022 年度内部控制评价报告

2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

公司 2022 年度财务决算报告

第四届监事会 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案

1 第九次会议 2023/3/29

关于公司 2023 年度预计使用的金融债务申请授信额度的议案
关于公司 2023 年度委托理财投资计划的议案

关于公司会计政策变更的议案

关于计提资产减值准备的议案

关于续聘会计师事务所的议案

关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

第四届监事会 公司 2022 年第一季度报告

2 第十次会议 2023/4/17

第四届监事会 公司 2023 年半年度报告及其摘要

3 第十一次会议 2023/8/8 关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告》的议案

第四届监事会 公司 2023 年第三季度报告

4 第十二次会议 2023/10/30

二、 监事会对有关事项发表意见

（一）关于公司依法运作情况发表意见

报告期内，公司共召开 5 次董事会、3 次股东大会……
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