公告日期：2024-08-26

证券代码：400210 证券简称：博天 5 主办券商：西南证券
博天环境集团股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李璐

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事李睿因工作原因以通讯方式参与表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及部分制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券
公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。 为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，拟对《公司章程》及部分制度进
行 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024- 014)及部分制度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李璐先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会同意提名李璐先生为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公 司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李睿先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会同意股东深圳市高新投集团有限公司提名李睿先生为第五届董事 会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名孙晨女士为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意提名孙晨女士为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公 司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名曹辰先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会同意股东海南每天新能源产业发展合伙企业（有限合伙）提名曹辰 先生为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关 议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名姜月女士为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

董事会同意股东深圳市招平协进三号投资中心（有限合伙）提名姜月女士 为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自公司股东大会审议通过相关议案 之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名王晓慧女士为第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会同意提名王晓慧女士为第五届董事会董事，任职期限三年，任期自 公司股东大会审议通过相关议案之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无……
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