公告日期：2024-09-19

证券代码：400210 证券简称：博天 5 主办券商：西南证券
博天环境集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：北京市东城区安定门外大街 208 号玖安广场 9 层会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事李璐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数377,690,303 股，占公司有表决权股份总数的 39.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 227,687,906 股，占公司有表决权股份总数的 23.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 3 人，列席 1 人，董事李睿、王晓慧因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘思民、韩纪委因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,895,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.00%；反对股数 2,342,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.62%；弃权股数 1,452,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,895,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.00%；反对股数 2,578,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%；弃权股数 1,216,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.32%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末累计未分配利润为-54,370 万元，根据《公司章程》有关规定，公司不进行利润分配，
亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,866,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.99%；反对股数 2,371,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.63%；弃权股数 1,452,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.38%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和经审计财务报表数据，编制了《2023 年度财
务决算报告》：报告期内，公司实现营业收入为 59,639.04 万元，实现净利润5,291.85 万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,902.76 万元，经营活动产生的现金流量净额为 22,909.31 万元。报告期末，资产总额为722,484.06 万元，归属母公司股东的所有者权益为 171,609.81 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,895,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.00%；反对股数 2,342,600 股，占本次股东大会有表……
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