公告日期：2024-09-19

博天环境集团股份有限公司

章 程

（2024 年 8 月）

博天环境集团股份有限公司章程

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股 东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知......14

第五节 股东会的召开......15

第六节 股东会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......22

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会 ......25
第六章 总裁及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会 ......34

第一节 监事 ......34

第二节 监事会 ......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计 ......38

第三节 会计师事务所的聘任......38
第九章 通知与公告......38

第一节 通知 ......38

第二节 公告 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算 ......41
第十一章 修改章程......43
第十二章 附 则......43

第一章 总 则

第一条 为维护博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取整体变更发起设立方式设立，在北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码号为 91110108101609659C。
第三条 公司于2017年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]156 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股
4,001 万股，于 2017 年 2 月 17 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
公司股票于 2024 年 4 月 25 日从上交所摘牌，摘牌后在全国中小企业股份转让系
统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市公司板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。

第四条 公司注册名称：博天环境集团股份有限公司。

公司英文名称：Poten Environment Group Co., Ltd

第五条 公司住所：北京市海淀区西直门北大街 60 号 5 层 09 号。

邮政编码：100082。

第六条 公司注册资本为人民币 96,849.5801 万元。

第七条 公司经营期限为永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及公司章程规定事项的纠纷的，应先行通过协商的方式解决。协商不成或无法协商引发诉讼的，由公司所在地法院适用中国法律解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指总裁、高级副总裁、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：

公司坚持服……
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