公告日期：2024-05-13

证券代码 400211 证券简称：R 星源 1 公告编号：2024-009

深圳世纪星源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（林中）

本人担任深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独

立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规，在 2023 年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正

的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司建立健全内

控制度及规范运作起到了积极作用，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人

2023 年度的履职情况报告如下：

一、2023 年度履职概况

（一）出席会议的情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与

诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以

谨慎的态度行使表决权。

本人认为 2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效。本人作

为独立董事对董事会的各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会审议的

相关议案均投了赞成票。

独立董事 本报告期应 亲自出席 委托出席 缺席董事会 是否连续 2 次未亲 出席股东大
姓名 参加董事会次数 董事会次数 董事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

林中 6 6 0 0 否 1

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委

员会。

2023 年，本人作为审计委员会的委员、薪酬与考核委员会的主任委员，严

格按《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，履行了各专门委员会委员

的职责。

1、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了

1 次薪酬与考核委员会会议，对董事与高级管理人员 2022 年的工作情况进行评

估，切实履行了相关职责。

2、审计委员会工作情况

本人作为审计委员会委员，报告期内未有缺席会议的情况，共参与 3 次审计委员会会议，按规定审阅了定期报告相关财务报表及审计报告、续聘会计师事务所、2022 年度计提资产减值准备专项报告等事项，详细了解、指导及监督了公司的财务状况与经营情况。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事未召开专门会议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，我们将在2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人认真关注公司定期报告的编制，与外部审计师讨论了年报审计计划，指导内部审计工作，审阅公司财务报表，及时与会计师沟通审计过程中发现的问题，监督会计师对财务报表的年度独立审计，确保公司最终真实、准确、完整、及时地披露年度财务状况与经营成果。

（五）在公司现场工作的情况

报告期内，本人依据相关法律法规、规章制度及规范性文件有效履行了独立董事职责，对公司各重大事项进行了独立客观的判断与决策，及时了解经营状况、财务管理、业务发展等情况。

本人也通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、网络会议等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关心公众传媒及网络上对公司的相关报道，掌握公司舆情动态。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

2023 年度，本人积极参加深交所、证监局及上市公司协会等相关培训学习，加强对规范公司法人治理结构以及保护中小股东权益等相关规定的认识与理解。
在培训中认真学习 2023 年 9 月施行的《上市公司独立董事管理……
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