公告日期：2024-05-13

证券代码：400211 证券简称：R 星源 1 公告编号：2024-024

深圳世纪星源股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告（吴文远）

本人担任深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独

立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》《上市公司独立董事管理办法》

等法律法规，在 2023 年度工作中，能履行诚信勤勉义务，始终站在独立、公正

的立场参与公司决策，充分发挥自己的专业知识和工作经验，对公司建立健全内

控制度及规范运作起到了积极作用，切实维护公司与中小股东的权益。现将本人

2023 年度的履职情况报告如下：

一、2023 年度履职概况

（一）出席会议的情况

2023 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东大会，本着勤勉务实与

诚信负责的原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通，以

谨慎的态度行使表决权。

本人认为 2023 年公司董事会的召集召开符合法定程序，合法有效。本人均

亲自出席了所有董事会会议及股东大会，作为独立董事对董事会的各项议案及相

关事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事 本报告期应 亲自出席 委托出席 缺席董事会 是否连续 2 次未亲 出席股东大
姓名 参加董事会次数 董事会次数 董事会次数 次数 自参加董事会会议 会次数

吴文远 6 6 0 0 否 1

（二）专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委

员会。

2023 年，本人作为提名委员会的委员、薪酬与考核委员会的委员，严格按

《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，履行了各专门委员会委员的职

责。

1、提名委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了 2 次提

名委员会会议，对董事 2022 年的工作情况进行评估，并审查提名补选独立董事

候选人，切实履行了相关职责。

2、薪酬与考核委员会工作情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，报告期未有缺席会议情况，共参与了 1次薪酬与考核委员会会议，对高级管理人员 2022 年的工作情况进行评估，切实履行了相关职责。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，独立董事未召开专门会议。

根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关规定，我们将在2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

（四）及时了解公司经营情况

除了正式会议上，也反映在与董事，监事，高管以及董秘，证券事务代表等非正式场合的不定期联络和沟通，以保证对公司各重大事项的进展状况和动向的及时或进一步了解，以便更好维护公司的整体利益，以及对中小投资者合法权益的的维护。

二、报告期重点关注事项

报告期，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等规定，对公司重大事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会提出专业指导意见。具体情况如下：

（一）定期报告相关事项

2023 年，本人审核了公司的财务信息及其披露，公司已严格按《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及规范性文件要求，按时编制并披露了定期报告，公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了财务状况与经营成果。

（二）聘任会计师事务所事项

报告期内，本人对拟续聘承办公司审计业务的会计师事务所事项进行了事前审议，发表了同意意见，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的审计机构，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。

（三）公司控股股东及其他关联方……
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