公告日期：2024-08-30

证券代码：400211 证券简称：星源 3 主办券商：长城证券 公告编号：2024-036
深圳世纪星源股份有限公司

董事局决议公告

公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第六次会议
通知，于 2024 年 8 月 26 日以邮件形式发出，并于 2024 年 8 月 29 日在公司会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。4 名监事列席
会议，本次会议的通知及召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

一、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过关于《2024 年半年度
报告》的议案

具体内容详细见同日发布在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公司《2024 年半年度报告》。

二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过关于修订《公司章程》
的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

第十二届董事局第六次会议决议

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司
董事局

2024 年 8 月 30 日

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