公告日期：2024-07-12

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司关于修订监事会议事规则的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 7 月 12 日，民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一
届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

二、 制度的主要修订内容

修订前 修订后

第一条 为进一步明确公司监事 第一条 为进一步明确公司监事
会的职责，充分发挥监事会的监督、 会的职责，充分发挥监事会的监督、 检查作用，促进公司规范运作，根据 检查作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《公司法》）、《中华人民共和国证券 《深圳证券交易所股票上市规则》和 法》（以下简称《证券法》）和《民生 《民生投资管理股份有限公司章程》 控股股份有限公司章程》（以下简称 （以下简称《公司章程》）的规定，制 《公司章程》）的规定，制定本议事规
定本议事规则。 则。

第三条 监事会根据《公司法》、 第三条 监事会根据《公司法》、
《公司章程》和其他法律、法规的规 《公司章程》和其他法律、法规的规
定，行使下列职权： 定，行使下列职权：

（一）检查公司的财务状况； （一）应当对董事会编制的公司

（二）对董事、经理和其他高级 定期报告进行审核并提出书面审核意
管理人员执行公司职务时违反法律、 见；
法规或者《公司章程》的行为进行监 （二）检查公司财务；

督； （三）对董事、高级管理人员执
（三）如发现董事、经理和其他 行公司职务的行为进行监督，对违反
高级管理人员的行为损害公司的利益 法律、行政法规、本章程或者股东会或违反法律、法规或《公司章程》的 决议的董事、高级管理人员提出解任规定，监事会应要求其予以纠正，必 的建议；
要时可以向董事会、股东大会反映， （四）当董事、高级管理人员的也可以直接向辖区证券监管部门及其 行为损害公司的利益时，要求董事、
他有关部门报告。 高级管理人员予以纠正；

（四） 对涉及数额大的投资、融 （五）提议召开临时股东会，在
资、担保、抵押、转让、收购、兼并、 董事会不履行《公司法》规定的召集关联交易、合并分立等事项进行监督； 和主持股东会职责时召集和主持股东
（五） 提议召开临时股东大会； 会；

（六） 向股东大会提出议案； （六）向股东会提出提案；

（七） 列席董事会会议； （七）依照《公司法》第一百八
（八） 公司章程规定或股东大会 十九条的规定，对董事、高级管理人
授予的其他职权。 员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，
可以进行调查；必要时，可以聘请会
计师事务所、律师事务所等专业机构
协助其工作，费用由公司承担。

第七条 监事会的议事方式为： 第七条 监事会的议事方式为：
召开监事会会议，二分之一以上的监 召开监事会会议，过半数的监事出席
事出席方可举行。 方可举行。

第八条 监事会分为定期会议和 第八条 监事会分为定期会议和
临时会议。监事会应当至少在上下两 临时会议。监事会应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议 个半年度各召开一次定期会议，会议
通知应当在会议召开十日前通知全体 通知应当在会议召开十日前通知全体监事。临时会议通知应当在会议召开 监事。临时会议通知应当在会议召开
三日前通知全体监事。 三日前通知全体监事。

情况紧急，需要……
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