公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-60

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：北京民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：副董事长冯壮勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数124,204,738 股，占公司有表决权股份总数的 23.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2,303,110 股，占公司有表决权股份总数的 0.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事 4 人因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事 4 人因工作原因缺席；

公告编号：2024-60

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,222,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.79%；反对股数 3,982,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 120,253,928 股，占本次股东大会有表决权股份总数的96.82%；反对股数 3,950,810 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.18%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-60

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 林子潇
（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

1、2024 年第二次临时股东会决议

2、2024 年第二次临时股东会法律意见书

民生控股股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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