公告日期：2024-07-31

民生控股股份有限公司

章 程

（经公司 2024 年第二次临时股东会审议通过）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ......11

第四节 股东会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东会的召开 ...... 14

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事 ...... 22

第二节 董事会 ...... 24

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 37

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 通知和公告 ...... 38

第一节 通知 ...... 38

第二节 公告 ...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40

第十一章 修改章程 ...... 42
第十二章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司经青岛市经济体制改革委员会青体发(1992)60 号文批准,采取定向募集
方式设立；在青岛市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：913702001635665274。

第三条 公司于 1996 年 6 月经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1800 万股，于 1996 年 7 月 19 日在深圳证券交易所上
市。

公司股票于 2024 年 6 月 5 日在深圳证券交易所摘牌，摘牌后在全国中小企业
股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网及退市板块（以下简称“退市板块”）挂牌转让。
第四条 公司注册名称：民生控股股份有限公司

Minsheng Holdings Co.,Ltd

第五条 公司住所：青岛市崂山区株洲路 151 号；邮编：266101。

第六条 公司注册资本为人民币 53,187.15 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

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