公告日期：2025-06-19

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议议案调整的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召集召开会议基本情况

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025
年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，有关会议事项详见
公司于 2025 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2025-21。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 17 日，公司监事会收到单独持有 3%以上股份的股东福建前深乾
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前深乾”）书面提交的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于向民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会撤回和增加临时提案的函》（以下简称“《撤回和增加临时提案的函》”），
提请在 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案
《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于注销的议案》。
2025 年 6 月 17 日，公司监事会收到合计持有 3%以上股份的股东北京融盛私
募基金管理有限公司-融投点金 6 号私募证券投资基金、蒋健、周梦洁、沈娟妹书面提交的《关于提名石宇先生为第十一届董事的议案》，提请在 2025 年 6 月30 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案《关于提名石宇先生为第十一届董事的议案》。

（二）临时提案的具体内容

（1）《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于注销的议案》。

1、回购目的

提升股票价值，增强投资者信息。

2、回购方式及价格

回购方式：二级市场交易；

回购价格：不超过 3 元人民币/股。

3、回购资金与期限

根据 2024 年 10 月 21 日第十一届董事会第七次（临时）会议决议通过的《关
于开展证券投资的议案》，本次回购资金不超过 2.5 亿元人民币，回购股份数量
不超过 7500 万股，回购期限自本决议通过之日起，至 2025 年 10 月 30 日止。
4、回购股份的用途

本次回购股份用于注销并减少注册资本。

5、授权事项

授权董事会及管理层负责本次回购的具体实施事宜，包括确定回购时机、回购价格、回购数量等，并办理相关手续及履行信息披露义务。

6、法律依据

本次股票回购工作，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，确保信息披露的及时、准确、完整，维护公司和股东的法权益。

（2）《关于提名石宇先生为第十一届董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）115 条规定单独或合
计 1%以上股东可以提临时提案,《民生控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）53 条规定了单独或合计 1%以上可以提临时提案，《公司章程》82 条规定由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东，提出新的董事候选人提案，提请股东会表决。根据以上规定可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后
二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。北京融盛私募基金管理有限公司-融投点金 6 号私募证券投资基金、蒋健、周梦洁、沈娟妹合计持有民生控股股份有限公司 3%以上股份，根据公司治理原则，为保证公司高效运行和企业利益最大化，我们代表 3%的股权，提起以下议案内容：

提名石宇先生为第十一届董事

案由：

因方舟董事辞职，为保证上市公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，提名石宇先生为第十一届董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

石宇先生具备担任公司董事的综合素质与战略视野，其多元化职业背景与专业能力将为公司治理带来多维价值，具体优势如下：

一、复……
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