公告日期：2025-06-23

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 21 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以通讯方式发出。全体
监事一致同意豁免关于本次监事会会议通知时限。
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）会议审议并以投票表决方式通过了《关于公司董事会依法履职及相关临时提案不应提交公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，即 1）公司监事会认为，
于 2025 年 6 月 20 日召开第十一届董事会第十四次（临时）会议并形成决议，系
公司董事会根据相关法规规则，对相关股东的临时动议进行独立判断，是董事会积极履职行为，符合法律法规及《公司章程》的规定，监事会尊重董事会合法履
职行为；2）公司监事会认为，《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于要求监事会督促董事会依法履职并向民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》相关临时提案和《关于提请增加民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函（二）》相关临时提案均不予提交公司2025 年第二次临时股东会审议
1.议案内容：

公司监事会于2025年6月20日下午收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“前深乾”）发来的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于要求监事会督促董事会依法履职并向民生控股股份有限公司 2025年第二次临时股东会增加临时提案的函》及其附件（以下简称“《前深乾函》”），主要内容包括：

一、要求公司监事会督促公司董事会将前深乾临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议；

二、向公司 2025 年第二次临时股东会增加下列临时提案（以下简称“前深乾临时提案”）：

提案一：《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》

提案二：《关于提名第十一届董事会董事的议案》

提案三：《关于补选陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》

提案四：《关于罢免赵英伟先生监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》
提案五：《关于提名第十一届监事会监事的议案》

鉴于《前深乾函》罢免全体董事及全体非职工代表监事、提名选举全体董事及全体非职工代表监事并取得公司控制权暨《前深乾函》提案事项将涉及公司控制权变动、涉及公司及公司全体股东相关重大事项，监事会需审慎判断，结合相关事实予以审议。

公司监事会于 2025 年 6 月 19 日收到股东中国泛海发来的《关于提请增加民
生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会临时提案的函（二）》（以下简称“《中国泛海临时提案函》”）。根据《中国泛海临时提案函》，中国泛海认为公司股东前深乾曾提议罢免公司全体董事，在 2025 年第一次临时股东会会议中，中国泛海虽不同意罢免全体董事，但为维护公司治理与经营管理稳定，最大程度保
障公司和股东利益，中国泛海亦以临时提案提名候选人。由于不能排除前深乾或其他股东在年度股东会临时提案的最后期限提起罢免董事的议案，为避免该等情况对公司治理产生不利影响，中国泛海特向公司监事会提起本附条件临时提案。如有其他股东提议罢免现任董事和/或监事，则中国泛海为维护公司治理与经营管理稳定，向监事会提出以下附条件临时提案（以下称“附条件议案”），如没有其他股东提议罢免现任董事、监事，则中国泛海即撤回以下临时提案：

1、《关于提名刘楚然先生为第十一届董事会董事的议案》；

2、《关于提名冯壮勇先生为第十一届董事会董事的议案》；

3、《关于提名杜景方先生为第十一届董事会董事的议案》；

4、《关于提名陈卫民先生为第十一届董事会董事的议案》；

5、《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》；

6、《关于提名赵英伟先生为第十一届监事会监事的议案》；

7、《关于提名刘晓勇先生为第十一届监事会监事的议案》。

鉴于《中国泛海临时提案函》相关临时提案为附条件议案且涉及公司及公司全体股东相关重大事……
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