公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-35

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 30 日下午 14:00

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 4 层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 52 人，持有表决权的股份总数384,882,175 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-35

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况（变更前次股东会决议不适用）
（一）审议否决《提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会进行
专项调查》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统网站
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 188,520,995 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
48.98%；反对股数 196,361,180 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于
注销的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年6月19日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2025 年第二次临时股东会会议议案调整的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 86,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；
反对股数 381,144,475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.03%；弃权股数 3,651,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.95%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-35

（三）鉴于公司 2024 年年度股东会已经审议通过《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》，公司已经完成第十一届董事会董事补选，公司董事会不存在董事缺额，故本次股东会《关于提名石宇先生为第十一届董事的议案》不具备审议条件，该议案无需进行表决。
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京泽兴律师事务所
（二）律师姓名：张黎明、靳晓庆
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、 规
范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、 有效；本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议

2、法律意见书

民生控股股份有限公司
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