公告日期：2025-07-03

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司

第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以通讯方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议未通过《关于召集召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 6 月 23 日晚间收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“前深乾”）发送的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于申请召开民生控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的通知函》（以下简称“《前深乾函》”），前深乾申请召开临时股东会，并审议表决以下提案：

一、《关于罢免公司第十一届董事会全体董事的议案》

二、《关于提名第十一届董事会董事的议案》

2.01《关于提名陈俊先生为第十一届董事会董事的议案》

2.02《关于提名杨前林先生为第十一届董事会董事的议案》

2.03《关于提名阙秋莲女士为第十一届董事会董事的议案》

2.04《关于提名孟庆云女士为第十一届董事会董事的议案》

2.05《关于提名王颖琴女士为第十一届董事会董事的议案》

三、《关于罢免赵英伟先生监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》

四、《关于提名第十一届监事会监事的议案》

2.01《关于补选陈丽琼女士为第十一届监事会监事的议案》

2.02《关于补选赵刚先生为第十一届监事会监事的议案》

五、《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于注销的议案》

六、《提请聘请独立的第三方法律机构对民生控股股份有限公司第十一届董事会违规行为进行专项审查》

其中，议案一为议案二之前置议案，议案三为议案四之前置议案。

公司于 2025 年 7 月 1 日上午收到前深乾以同一邮箱发送的电子邮件，申请
撤回提案六《提请聘请独立的第三方法律机构对民生控股股份有限公司第十一届董事会违规行为进行专项审查》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：反对具体原因如下：

鉴于前深乾拟通过《前深乾函》罢免全体董事及全体非职工代表监事、提名选举全体董事及全体非职工代表监事并取得公司控制权暨《前深乾函》提案事项将涉及公司控制权变动、涉及公司及公司全体股东相关重大事项，董事会结合相
关事实作出审慎判断如下：

2025 年 6 月 13 日，前深乾向公司发来《权益变动报告书》，披露截至 2025
年 6 月 13 日前深乾及其一致行动人持有公司股份由 18.8687%增至 20.0000%。
2025 年 6 月 20 日，公司第十一届董事会第十四次（临时）会议作出决议，
认为：

“前深乾动议罢免公司全体董事、全体非职工代表监事并提名选举全部董事、全部非职工代表监事（以下简称“动议改组公司董事会及监事会”），结合其持续增持公司股份的行为，表明其拟通过动议改组公司董事会及监事会行为取得公司控制权、拟成为公司控股股东或实际控制人，将导致公司控制权发生变动，事关公司及公司全体股东重大利益事项。根据《非上市公众公司收购管理办法》第十六条、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》相关规定要求，按前深乾已披露的持股比例，并就其拟通过动议改组公司董事会及监事会取得公司控制权、拟成为公司控股股东或实际控制人暨导致公司控制权变动重大事项，前深乾应当在其向公司首次动议改
组董事会暨拟取得公司控制权之日（即 2025 年 2 月 28 日）起 2 日内编制《收购
报告书》、向全国股份转让系统并通知公司报送并披露其编制的《收购报告书》以及其聘任机构……
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