公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-45

证券代码：400212 证券简称：民生 5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以通讯方式发出，
全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。

5.会议主持人：副董事长

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于继续开展证券投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于进行证券投资的公告》。

公告编号：2025-45

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司泛利（武汉）资产投资管理有限公司拟以 2950 万元的价格
收购北京民生典当有限责任公司成都分公司名下位于成都市温江区春江西路268
号 36 栋 1 层 1 号房产。

根据北京京城捷信房地产评估有限公司出具的《房地产估价报告》（京城捷
信 20250413-SCJZ124 号），该交易标的资产在价值时点 2025 年 10 月 25 日的市
场价值为 4048.2642 万元。

本次交易属于公司子公司之间的交易，对公司整体的经营情况、财务状况不构成重大影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第十一届董事会第十八次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 30 日

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