公告日期：2026-04-27

证券代码：400213 证券简称：R 美盛 1 主办券商：山西证券
美盛文化创意股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于
修订公司相关治理制度的议案》，表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，本次议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

美盛文化创意股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、等有关法律、行政法规、部门规章及《美盛文化创意股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定履行职责。

第二章 董事会的组成及下设机构

第三条 董事会组成及人员任免按照《公司章程》规定执行。

第四条 公司设董事会秘书 1 名，属于高级管理人员，由董事会聘任，对董
事会负责。

公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委
员会四个专门委员会，为董事会的决策工作提供协助。

审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，其成员为 3 名，均为不
在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

专门委员会的运作按照《公司章程》及相关工作规程执行。

第三章 董事会会议的召开和表决

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以
前以专人送出、邮件、传真方式书面通知全体董事。

第七条 在发出召开董事会会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

第九条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议或者证券监管部门的要求后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、传真、电话、短信息方式中的一种；通知时限为会议召开 3 日前（不含会议召开当天）。如有紧急情形需要召开临时董事会会议，由董事长负责召集，至少提前一个工作日发出会议通知，并在会议记录中说明紧急情况的具体内容。

第十一条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十二条 董事会会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二……
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