公告日期：2026-04-27

证券代码：400213 证券简称：R 美盛 1 主办券商：山西证券
美盛文化创意股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

将原《公司章程》中“股东大会”的表述均同步修订为“股东会”，与《公司法》保持一致。公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除《公司章程》中“监事”、“监事会”等相关表述，并将“监事会”调整为 “审计委员会”。由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条：为维护公司、股东和债权 第一条：为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第三条：公司于 2012 年 7 月 30 日 第三条：公司于 2012 年 7 月 30
经中国证监会批准，首次向社会公众发 日经中国证监会批准，首次向社会公众
行人民币普通股 2350 万股，该等股份 发行人民币普通股 2350 万股，该等股
于 2012 年 9 月 11 日在深圳证券交易 份于 2012年9月11日在深圳证券交易
所上市。 所上市。

2024年6月5日起在深圳证券交易
所终止上市暨摘牌。2024 年 7 月 31 日
转入全国中小企业股份转让系统进行
交易。

第八条：总经理为公司的法定代表 第八条：董事长为公司法定代表
人。 人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

新增 第九条：法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条：本章程所称其他高级管 第十二条：本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、财务
监、董事会秘书。 负责人、董事会秘书。

第十八条：公司发行的股份，在中 第十九条：公司发行的股份，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分 国证券登记结算有限责任公司北京分
公司集中存……
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