公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-007

证券代码：400213 证券简称：R 美盛 1 主办券商：山西证券
美盛文化创意股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》及公司章程得有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 27 日商
议通过：

提名章丽红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需要提交 2026 年第
一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本得 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘洁女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需要提交 2026 年第一
次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本得 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需要提交 2026 年第一
次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本得 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需要提交 2026 年
第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本得 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卓飞达先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需要提交 2026
年第一次临时股东会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本得 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定。本

公告编号：2026-007

次换届未导致公司董事会成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议

美盛文化创意股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。