公告日期：2024-08-15

证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400214 世茂 3 2024 年 8 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼思贤厅

二、会议审议事项
（一）审议《关于债权债务置换暨关联交易的议案》

一、交易概况

根据深圳市磐宛企业管理有限公司（以下简称“深圳磐宛”）、前海世茂发展（深圳）有限公司（以下简称“前海世茂”）与 Grandday International Limited（以下简称“Grandday”）签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，深圳磐宛应付 Grandday 股权对价款 2,458,992,840.16 元。根据深圳磐宛、前海世茂与 Grandday 签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，
Grandday 关联方委托前海世茂融资，截止 2024 年 7 月 31 日，委托融资余额合
计 3,719,340,000.00 元，前海世茂享有向 Grandday 关联方追偿该等融资余额的权利。

根据南京世茂房地产开发有限公司（以下简称“南京世茂房地产”）作为目标公司与其他主体签署的《南京世茂房地产开发有限公司股权转让协议》，股权转让相关股权交易价款支付后，上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）尚欠南京世茂房地产 4,179,339,010.89 元。

以上协议各方拟对上述交易产生的债权债务进行置换处理。本次交易不构成重大资产重组。

二、交易对方的情况

(一)交易对方 1

名称：Grandday International Limited（萃泰国际有限公司）

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 38 楼

注册资本：港币 1 元

主营业务：投资控股

本次交易包括其关联方：福建五环实业有限公司、上海骞麟建材有限公司、上海忭睿贸易有限公司

(二)交易对方 2

名称：南京世茂房地产开发有限公司

注册地址：南京市鼓楼区南通路 118 号 3 幢 802 室

注册资本： 41000 万元人民币

主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：酒店管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；房地产咨询；房地产经纪；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、交易协议的主要内容

(一)协议主体

交易各方：上海世茂股份有限公司、Grandday International Limited、深圳市磐宛企业管理有限公司、南京世茂房地产开发有限公司、前海世茂发展（深圳）有限公司

(二)本次交易内容

1、根据 Grandday 与深圳磐宛、前海世茂签署的《前海世茂发展（深圳）有限公司股权转让协议》，Grandday 应收深圳磐宛股权……
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