
公告日期:2024-09-02
公告编号:2024-038
证券代码:400214 证券简称:世茂 3 主办券商:西南证券
上海世茂股份有限公司
2024 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:上海市松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼思贤厅
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:冯沛婕董事
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第四次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数2,831,105,012 股,占公司有表决权股份总数的 78.5982%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 1 人,董事颜华、许世坛、陈皓、张小刚因工作
缺席;
公告编号:2024-038
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事顾琴、吴添华因工作缺席;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司财务负责人、信息披露事务负责人曹丽君女士列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于债权债务置换暨关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 9 日于全国中小企业股份转让系统披露的《债权债
务置换暨关联交易的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 1,480,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的57.3007%;反对股数1,101,316股,占本次股东大会有表决权股份总数的42.6335%;弃权股数 1,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0658%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决,关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海伯拉企业管理有限公司回避表决。(二)审议通过《关于为子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的议案》1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露的《提供担
保的公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,830,001,996 股,占本次股东大会有表决权股份总数的99.9610%;反对股数1,101,316股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0389%;弃权股数 1,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-038
该议案不涉及回避表决。
(三)审议通过《关于拟变更注册地址及修改公司章程的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 8 月 15 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟
变更注册地址及修订公司章程公告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,831,105,012 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比……
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