公告日期：2024-09-13

证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 400214 世茂 3 2024 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海松江区新桥镇明兴路 628 号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅

二、会议审议事项
（一）审议《公司子公司收购大连世茂龙河发展有限公司股权暨关联交易的议案》一、交易概况

上海镭耀企业管理有限公司（以下称“上海镭耀”）、上海翔循企业管理有限公司（以下称“上海翔循”）为上海世茂股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）之全资子公司。上海世茂寰璟投资管理有限公司（以下称“寰璟投资”）、晋思投资有限公司（以下称“晋思投资”）、里顺投资有限公司（以下称“里顺投资”）为公司关联方世茂集团控股有限公司之控股子公司。

寰璟投资、晋思投资、里顺投资合计持有大连世茂龙河发展有限公司（以下称“目标公司”）100%股权，现上海镭耀、上海翔循拟以对价人民币256,036,312.51 元购买目标公司 100%股权。

本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。

二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：上海世茂寰璟投资管理有限公司

注册地址：浦东杨高北路 528 号 14 幢 4077 室

注册资本：100 万元

主营业务：投资管理,物业管理,收费停车场,投资管理咨询、企业管理咨询、环保科技信息咨询、投资咨询、工程咨询（以上咨询均除经纪）,建筑工程领域内的技术咨询,建筑业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：颜华

控股股东：上海世盈投资管理有限公司

关联关系：上海世茂寰璟投资管理有限公司为公司关联方上海世茂建设有限公司之控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：晋思投资有限公司

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 38 楼

注册资本：港币 1 元

主营业务：投资控股

法定代表人：许世坛

控股股东：ROADSTEAD HOLDINGS LIMITED

关联关系：晋思投资有限公司是公司关联方世茂集团控股有限公司之控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：里顺投资有限公司

注册地址：香港金钟道 89 号力宝中心第一座 38 楼

主营业务：投资控股

法定代表人：许世坛

控股股东：WORLD RICH GROUP LIMITED

关联关系：里顺投资有限公司是公司关联方世茂集团控股有限公司之控股子公司

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
1、交易标的名称：大连世茂龙河发展有限公司
2、交易标的类别： 股权类资产
3、交易标的所在地：大连市
4、交易标的其他情况

注册资本：10,960 万美元

法定代表人：唐功铭

经营范围：（位于旅顺口区白玉山西侧、南起寺沟……
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