公告日期：2025-06-30

证券代码：400214 证券简称：世茂 3 主办券商：西南证券
上海世茂股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：上海松江区新桥镇明兴路 628 号新桥绿地铂骊酒店 4 楼秋词会议厅
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陈皓先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开已经公司第十届董事会第十次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数2,847,782,924 股，占公司有表决权股份总数的 79.0612%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事颜华、许世坛、冯沛婕、张小刚因工
作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事顾琴、吴添华因工作原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人、信息披露负责人曹丽君女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要以及公司债券年度报告的议
案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《上海世茂股
份有限公司 2024 年年度报告》。该议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,449,524 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9883%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数333,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0117%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：
报告期内，公司董事会认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，积极听取公司管理层工作汇报，为科学决策提供坚实基础，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极主动及时地了解公司经营情况，以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见。
2024 年度董事会工作报告已经公司第十届董事会第九次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：
报告期内，根据相关法规规定，公司监事会通过定期召开会议、列席董事会、出席股东大会、审阅本公司上报的各类文件，听取管理层的工作报告和专题汇报，参与重大决策事项的讨论等方式，认真履行监督职责，对本公司的经营状况、财务活动、董事和高级管理人员的履职情况及股东大会、董事会决议的执行情况进行检查和监督，切实维护广大股东的权益。
2024 年度监事会工作报告已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,847,782,924 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

一、2024 年度财务决算报告

1、总资产

报告期末，公司总资产 759.96 亿元，较年初下降 465.83 亿元，下降幅度为
38.00%。

2、负债总额

报告期末，公司负债总额为 780.51 亿元，较年初下降 267.97 亿元，下降幅
度为 25.56%。

3、归属于母公司所有者权益合……
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