公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-059

证券代码：400215 证券简称：商业城 5 主办券商：山西证券
沈阳商业城股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：沈阳市浑南新区世纪路 2 号福融天地广场 6 栋 19 层 1-2 室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙世光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《沈阳商业城股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数93,908,597 股，占公司有表决权股份总数的 27.0648%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,470,097 股，占公司有表决权股份总数的 11.6636%。

公告编号：2025-059

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席5人，董事王帮清和汪艳娟因其他工作安排缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王靖因其他工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《2025 年第二次临时股东会资料》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,908,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数 300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）的《2025 年第二次临时股东会资料》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,908,297 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9997%；反对股数 300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-059

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例
序号 名称 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数

（%）

1 《关于续 40,472,297 99.9993% 300 0.0007% 0 0%
聘会计师

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