公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-001

证券代码：400216 证券简称：中资 3 主办券商：西南证券
中国中期投资股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何立春
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第九届董事会临时会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 114 人，代表股份 95,981,741 股，占公司有表决权股份总数
的 27.8208％。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 57,131,578
股，占公司有表决权股份总数的 16.56%。

通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 102 人，持有表决权的股份总数38,850,163 股，占公司有表决权股份总数的 11.2609％ 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事姜新、窦超、王兵、邓频因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事杨宏、曲丽、韩玲亚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述上员外公司无其他高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所见证律师肖晴晴、宋燕列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告 》
1.议案内容：

对公司 2023 年年度董事会工作报告进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894%；反对
股数23,887,563股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.8876%；弃权股数5,013,078股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229%。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告 》
1.议案内容：

对公司《2023 年度监事会工作报告》进行审议
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894% ；反对
股数 23,887,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8876% ；弃权股数 5,013,078 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023 年度财务工作报告 》
1.议案内容：

对公司《2023 年度财务工作报告》进行审议
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894% ；反对
股数 23,887,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8876% ；弃权股数 5,013,078
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.2229% 。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度利润分配预案 》
1.议案内容：
公司 2023 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,081,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.8894% ；反对
股数 23,887,563 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.8876% ；弃权股数 5,013,078
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